Банки ОАЭ под давлением США ужесточают контроль за российскими компаниями, пишет Bloomberg со ссылкой на бизнесменов и консультантов, ведущих дела в стране.
Freepik
Участились отказы в открытии счетов, а переводы подвергаются более тщательной проверке, занимают больше времени, а иногда блокируются до предоставления документальных обоснований и подтверждения происхождения средств. Это касается как репатриации денег в Россию, так и вывода в третьи страны.
Первоначально после начала конфликта на Украине ОАЭ благожелательно относились к клиентам из России и за счет этого привлекли в страну деньги тысяч богатых россиян. Но в последние месяцы власти страны поставили себе цель выбраться из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и для этого ужесточают санкционный комплаенс.
Одновременно давление на ОАЭ усилили США, ЕС и Великобритания. Несколько эмиратских компаний оказались в последнем санкционном списке американского Минфина за несоблюдение потолка цен на российскую нефть
